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【外貿預警】東歐吉普賽買家系列詐騙風險預警

2018-02-24
      自2008年起,中國信保開始接到吉普賽買家提貨后消失的詐騙案件。自2016年起,此類案件在歐洲尤其是巴爾干半島地區大幅增長,并且已從希臘和保加利亞開始逐漸轉移至瑞典、荷蘭、英國、法國、意大利和一些其它歐洲國家。
      目前,我們共收到涉及吉普賽買家詐騙的案件逾170件,金額累計高達2千萬美金。
吉普賽買家詐騙手段
      通常情況下,吉普賽系列詐騙案中的買家會以賒銷(OA)、承諾付款交單(DP)或承兌交單(DA)的方式向出口企業訂貨。貨到后會以現金流緊張、產品滯銷等各種理由,要求在未付款的情況下取走貨物,隨即消失。亦或趁人之危,以第三方公司名義低價收購滯港貨物。
吉普賽買家主要采購產品
      買家一般主要傾向采購在黑市、集市上或小店里易于銷售的物品,如鞋帽、衣服、五金工具等生活用品。有時也會采購農具機械、柴油發電機、抽水泵一類的生產用品,并在按要求付完定金,取走貨物后消失。
吉普賽買家主要采購途徑
      在大多數案件中,買家往往通過展會結識出口企業,尤其是境外小型展會。在展會這種面對面交流撮合模式下,供應商和采購商都會放松警惕,雙方達成交易的可能性提高,這就給了居心不良的“買家”實施詐騙的機會。尤其是吉普賽買家往往通過對采購人員的商務包裝、禮儀培訓,以豪華的衣著、大方的宴請、熱情的交流來迎合中國供應商的好感。趁參展企業放松警惕,他們提出較優惠的采購條件,達成初步意向。展會結束后,他們會及時聯系企業備貨,等到貨物備好,買家就會要求放賬交易。此時,國內企業已投入成本,大概率會同意,只要貨物到港,買家馬上失聯,國內企業的損失無法挽回。
吉普賽買家主要詐騙情景
      1、冒用保加利亞的大型進口商名義下單,并指示出口企業向中國信保申請該大型進口商的限額。買家通過gmail,yahoo等郵箱,將偽造簽字和蓋章的合同文件發給出口企業,并直接在合同中約定了貨發第三方城市。
(注:在保加利亞注冊公司的流程非常簡單,且可以注冊與其它公司名稱相似的新公司)
      2、買家以DA或DP等較為保守的支付方式下單,在貨物到港后,以現金流不足等原因,要求出口企業先放貨再付款。如出口企業輕信買家編造的借口,買家提貨后隨即消失;如出口企業拒絕放貨,買家往往在滯港數周之后,以第三方公司的名義接洽出口企業,抓住出口企業擔憂滯港費用攀升、急于尋找下家接手貨物的心態,以賒賬或極低預付款的手段騙取滯港貨物,并隨即消失。買家為拖延付款、騙取貨物常用術語如下:
• “Our largest client cancelled the orders, so we did not receive the funds to pay you”,
• “Our bank refuses to provide the loan they promised us”,
• “There is a financial crisis and we are not able to make payment unless we sell the
goods to our clients first”.
• “This has never happened to us before, please trust us”
吉普賽買家主要來源地區
      保加利亞,買家主要來自城市:Sofia, Blagoevgrad, Plovdiv, Petrich and Sandanski
希臘,買家主要來自城市:Kato Achaia,Thessaloniki,Piraeus
吉普賽買家家族姓氏匯總
      中國信保海外渠道經過多年深度勘察后發現,吉普賽系列詐騙案件中,買家往往以家族為紐帶,實行團伙詐騙,其作案手段、分工方式已趨近于歐洲歷史上著名的黑手黨家族“Neapolitan Camorra”。經過我們多年以來的不懈努力,我們將涉案吉普賽買家的家族姓氏匯總如下:
- Piperi- Papargiris- Nikolaidi- Kamparas- Procopio- Veselinov- Parali- Georgios- Chounas- Kambouris- Kambara- Batzali- Ioanna- Mitakidis
吉普賽買家詐騙風險防范建議
      1.對于主動詢盤的巴爾干半島地區(希臘、保加利亞等)買方提高警惕,多種方式比對買方公司郵箱、電話及經營范圍;
      2.對于新客戶,控制交易規模并索取部分定金,堅持要求對方用公司賬戶付出定金,借此核實身份。
      海寧市家紡產品外貿壁壘服務點提醒,請謹慎防范東歐吉普賽買家系列詐騙案件,避免造成不必要的損失。(信息來源:中國信保上海分公司

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